美国司法部正在调查1MDB到底是怎么一回事?简单 Q&A 让你快速知道到底发生什么事!

简单 Q&A 让你快速厘清到底发生什么事!
Simple Q&A help you to understand what DOJ investigation all about !
美国司法部的文件很长,需要时间来详细阅读,但到目前为止以下就是新闻发布会的总结:
The US DOJ document is a long read but so far, the following is what I can summarize from this and the press conference.

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美国司法部(DOJ)已入稟法院在美国的被盗资产恢复行动下寻求充公四名相关人相信与一马发展公司有关联的资产。
The USA Govt’s Department of Justice (DOJ) have filed civil cases to seize the assets they believe is linked to 1MDB, from four individuals under the USA’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative.

Q1。这四个人是谁?
答:他们是我国首相纳吉的继子里扎,大马商人刘特佐,阿尔巴基金(Aabar Investment)前主席兼国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪(Khadem Al Qubaisi),以及负责处理一马公司的交易事项的莫哈末阿末巴达维。

Q2。美国的被盗资产恢复行动是做什么的?
答:这是美国政府于2010年发起的一项倡议,目的是通过国家司法部追缴所有在美国里被美国司法部怀疑是与国外贪污有关联的资产并把资产返还给所属的国家

Q3。为什么美国司法部正在调查这个案子?
答:在2015年3月,司法部收到了来自砂拉越报告的投诉。之后马哈迪的忠臣-凯鲁丁更做出进一步的投诉。

Q4。美国司法部起诉这四个人什么以及接下来会发生什么事?
答:vv司法部正申请对这三个人提出民事诉讼案件, 并要求法院剥夺他们的财产。法院将检查确定有关资产是否被其他人所持有,如果没有人提出拥有有关资产那么法庭会要求司法部证明这些资产确实是被盗取或是被非法收受的。

Q5。首相纳吉也被提控吗?
答:没有,首相纳吉没有被提控也没有在这案件中被提及。除了马哈迪在2015年9月时说,纳吉不敢到国外去因为他将会被联调局(FBI) 逮捕。这是不确实的,因为这不单单只是一个民事案件更何况纳吉名字没有在的诉讼的名单里。

但据称有一位马来西亚官员被美国司法部指曾收取与一马公司有关联的资金。

Q6。如果资产被查封,没有人需要坐牢?
答:没有,这是民事诉讼,而不是刑事案件。如果法院认同司法部那么资产就会被查封。没有刑事定罪或监禁。

Q7。如果法院允许查封资产,被查封的资产会怎么处理?
答:司法部最终会把有关资产返还给资产原先的拥有者- 在这个案件中就是一马公司(1MDB)。

Q8。这些资产是盗用1MDB的钱来买的吗?
答:一马公司始终认为没有被偷钱,可以详细的指出这些钱去了哪里。然而,一马公司始与国际石油投资公司(IPIC) 有争议,一马公司认为它已经根据当时阿尔巴公司的前主席卡迪及当时的常务董事的指示支付或存入60亿美金到阿尔巴投资PJS有限公司( Aabar Investments PJS Ltd,下称阿尔巴BVI)

国际石油投资公司争论说它并没有持有阿尔巴BVI,因此否认它已经从一马公司收到这笔资金。

这一项争端被带到伦敦仲裁中心的,将需要数月的时间厘清。然而,一马公司相信他们会打赢这场官司,以及有很大的机会会拿回他们的钱 – 这就是为什么一马公司在此前拒绝支付在35亿美金的债券利息,尽管这样做会引发国际石油投资公司的债券担保而使到这事件在仲裁过程中。

Q9。如果钱没有被盗用,为什么美国司法部会对有关投诉采取行动?
答:很可能是因为一马公司支付给卡迪控制的阿尔巴BVI的钱被用于资助在美国的各种投资,包括房地产,投资在电影,艺术品和公司里。国际石油投资公司否认拥有阿尔巴BVI。

Q10。受这起美国司法调查所影响的资产总值是多少?
答:暂时没有确定数额,但纽约时报和华尔街日报报道的因诉是高达10亿美金。

Q11。为什么首相的继子里扎·阿齐兹会牵涉在其中?
答:华尔街日报此前曾报道说,调查人员认为 里扎·阿齐兹的电影公司-Red Granite Capital 收到来自阿尔巴BVI公司1.55亿美元的贷款, 其中大部分的资金用于资助2013电影 《华尔街之狼》以及购买产业。

华尔街日报说,三个文件显示出在2012年有三次的资金转移到 Red Granite Capital- 6千万美金,4千5百万美金,以及5千万美金。

其中的 1亿05百万美金是由 Red Granite Capital 贷款的,而其他的 5千万美金则是通过中介转移到该公司。

“据那些知道有关调查和一马公司的人所说,那个中介就是 Telina Holdings Inc 一间设立在英属维尔京群岛的公司,由 Mr Al-Husseiny以及他的老板卡迪所拥有的。(卡迪是被美国司法部起诉的其中之一位)。

据华尔街日报引诉了解调查情况的人所说,从Telina 控股借贷来的5千万美元的贷款已经在偿还了。

Red Granite发言人告诉华尔街日报,该公司 正在摊还贷款,并且会继续偿还所有贷款。 “Red Granite 没有理由相信 阿尔巴BVI公司的资金来源是异常的,仍然认为该贷款是合法。”

“Red Granite 做的,以及会继续做的是发展以及生产成功以及广受好评并获得 8百25万美元的全球票房收入的电影。”

Q12。那么如果这是一个贷款或投资进入Red Granite 并且已部分偿还,或被一个成功的电影公司偿还了,为什么里扎·阿齐兹仍然是有关民事诉讼的目标?
答:在美国,如果司法部怀疑有关利润是靠非法管道得来的资金所获得的话,那么这就是所谓的“获暴利”,因此你的利润也被认为是非法的,可以充公 – 利用非法的资金来赚钱。这是和偷钱是不一样的。

美国司法部必须证明 Red Granite 是知道他们所收到资金或贷款是属于非法的。

Q13。刘特佐的投资又怎么样呢?
答:v关于基金经理刘特佐在美国所拥有的资产或投资的金额没有被透露太多,但刘特佐在之前有证实他有房地产资产在美国,也可能有共同出资在一些美国为主的公司。

Q14。这起民事诉讼案件需要多长时间来判断?
答:类似的案例,已经用了数年的时间让双方都提出各自的论点,以让美国法院法官作出最后的判决。

Q15。这个案子有什么不寻常吗?
答:是的。通常这样的案件都是被偷钱的受害者必须向美国司法部投诉,并要求司法部充公他们认为用赃款购买的任何资产。在这个案件中一马公司一直认为,钱没有被盗以及他们可以清楚的显示全部投资或资金的去向,但司法部依然提交民事诉讼追回被盗金钱即使“受害者”说没钱被盗。

Q16。为什么一马公司说钱没有不见并且详细的说明资金流向,而美国司法部却说钱已经被奢侈的花光了?
答:一马公司的合资伙伴是是属于外国政府,也是由国际银行推荐的合法投资基金。 一马公司转移这些钱给他们。这些钱交到他们手上后会发生什么事是不在一马公司控制或知情范围内。因为这些是对方的责任。

一马公司已经开始向有关单位索回我们的资产,
其中主的一方是要是与我们有争议的阿尔巴BVI公司,现在处于仲裁程序,一马公司有信心能取得正面的成果。

Q17)那么在FBI 报告中关于汇入马来西亚官员1的户口又是怎么一回事?

答:要注意的是,这个账户虽然在他的个人名义开立的但是却用于私人用途而是党的特别主席户口,也是党章所允许的。- 慕尤丁也承认很久以前就是实践这个做法了。 https://www.youtube.com/watch?v=rnI_5pbkqs0

即使是华尔街日报也承认,在这个账户的资金被用于政治目的,而不是为个人利益。

从头到尾,马来西亚官员1 都没有收过任何资金是直接从一马公司的户口转入他的私人户口的

做过正式马来西亚1接收任何资金的直接转移,从1MDB占了他的私人账户,但不同于其他公司或账户。

美国司法部称,马来西亚官员1从三个资金转移收取马币2.1亿,而该资金最终可链接到一马公司。

有关的3项汇款:-

1)6千万令吉(当时2千万美金) – 在2011年支付(1MDB 和 Petrosaudi 2009年开始的合资)从当时的利雅得省长,沙特王子图尔其的户口。
司法部称,在 2011年这笔6千万令吉的资金是来自于一马公司与PetroSaudi的合资投资资金18.3亿美金里,一马公司与PetroSaudi早在2009年就开始合作了。

2)1亿令吉(那个时侯是 3千万美金) – 在2012年年底由 BlackStone Asia 的户口缴交的。

司法部称这1亿令吉是在2012年11月支付的,资金来自于1MDB和IPIC于2012年4月发行的35亿美金债券。

但这些资金转移的前一年,也就是2011年就有附带一封信列明发送方打算从不同的帐户转移高达 3.75亿美元,当中包括 BlackStone Asia。
https://assets.documentcloud.org/…/375m-pledge-letter-to-Na…

3)5千万令吉 – 来自RM20.8亿令吉(或6.81亿美金,当时汇率是 USD1 = RM3.05)2013年3月在第十三届大选前,其中RM20.3亿(6.20亿美金,当时汇率是 USD1 = RM3.27)已经在2013年8月归还了通过 Tanore户口。

这项资金转移也是附带沙特haung室的有关捐款的信件所支持的,大马反贪会官员已经访问过沙特外交大臣,他已经说这笔钱是他们的资金。

我相信,马来西亚官员1在任何时候都不知道那些被转入户口的资金的来源是哪里。他的所知道的是与沙特阿拉伯王国几年前的安排关于会给予他以及他的政党政治捐款。

要注意的是,每一项资金转移都有附带着由沙特皇室的信件,这是很重要的。

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